제2기 정기주주총회 소집 공고
제2기 정기주주총회 소집공고
상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거 제2기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 중구 소공로 51 우리은행본점 5층 시너지홀 (특별한 사유 발생시, 변경 가능)
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 기타보고
나. 결의사항
1) 제1호 의안 : 제2기(2020.1.1∼2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부내역은 하단 참고)
3) 제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건
4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 4명 선임)
가. 후보자의 성명·생년월일·사외이사 여부·최대주주와의 관계·추천인·체납사실 여부·부실기업 임원 재직 여부·법령상 결격 사유 유무 등
주) 사내이사 후보자(이원덕) 및 사외이사 후보자(노성태, 박상용, 전지평, 장동우)의 임기는 2020년 사업연도에 대한 정기주주총회 선임시부터
2021년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임
나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역
※ 기타참고사항
- 당사 지배구조내부규범 제38조에 의거, 사외이사 후보 추천 내역을 당사 홈페이지 및 전국은행연합회 홈페이지에 공시하였으며 이를 통해 상세 내역을 확인하실 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 당사의 주총소집공고(금감원 전자공시시스템)를 참고하시기 바랍니다.
5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명 선임)
가. 후보자의 성명·생년월일·사외이사 여부·최대주주와의 관계·추천인·체납사실 여부·부실기업 임원 재직 여부·법령상 결격 사유 유무 등
주) 사외이사 후보자(정찬형)의 임기는 2020년 사업연도에 대한 정기주주총회 선임시부터 2021년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임
나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역
※ 기타참고사항
- 상기 사외이사 선임은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.
- 당사 지배구조내부규범 제38조에 의거, 사외이사 후보 추천 내역을 당사 홈페이지 및 전국은행연합회 홈페이지에 공시하였으며 이를 통해 상세 내역을 확인하실 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 당사의 주총소집공고(금감원 전자공시시스템)를 참고하시기 바랍니다.
6) 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (2명 선임)
가. 후보자의 성명·생년월일·사외이사 여부·최대주주와의 관계·추천인·체납사실 여부·부실기업 임원 재직 여부·법령상 결격 사유 유무 등
주) 감사위원회 위원 후보자(노성태, 장동우)의 임기는 2020년 사업연도에 대한 정기주주총회 선임시부터 2021년 사업연도에 대한 정기주주총회
종결시까지임
나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역
7) 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 소집의 통지·공고사항의 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집의 통지·공고사항을 당사의 홈페이지에 게재하고, 당사, 금융위원회, 한국거래소 및
명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하는 이외에 전자공시시스템을 통하여 공시하오니 자세한 세부사항은 공시내용을 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
관련 법규에 의거하여 한국예탁결제원은 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접
행사하시거나 전자투표제도 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 지참물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증
7. 전자투표제에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
나. 전자투표 행사 기간 : 2021.3.16. 오전 9시 ~ 2021.3.25. 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인임을 확인 후 의안별로 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권으로 처리
8. 기타사항
- 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'등의 측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표제도나 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회개최전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.
- 당사 지배구조내부규범 제38조에 의거, 사외이사 후보 추천 내역은 당사 홈페이지 및 전국은행연합회의 홈페이지에 공시되어 있으며, 이를 통해 상세 내역을 확인할 수 있습니다.
2021년 3월 5일
서울특별시 중구 소공로 51
주식회사 우리금융지주
대표이사 손 태 승
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 명 호
※ 참고 : 정관 일부 변경의 건 (세부내역)
