주요활동내역
2020년 이사회 안건 목록
회차 개최일자 의안내용 가결여부
1 2020.1.28 이사회 의장 및 內위원회 위원장 선임(案) 가결
경영승계규정, 그룹임원후보추천위원회규정 일부 개정(案) 가결
2 2020.2.7 지주-은행간 임대차거래 승인(案) 가결
그룹 고객정보 제공 및 이용 규정 개정(案) 가결
제1기(2019.1.11~2019.12.31) 재무제표 등의 승인(案) 가결
2019년 그룹 재무실적 보고 보고
2019년 4분기 그룹 고객정보 제공 및 이용 현황 보고 보고
2019년 4분기 각 위원회 활동 보고 보고
2019년 하반기 이사회 결의사항 집행결과 보고 보고
3 2020.2.11 주요업무집행책임자 (전략,재무) 선임(案) 가결
준법감시인 선임(案) 가결
4 2020.3.3 제1기(2019.1.11~2019.12.31) 재무제표 등의 변경 승인(案) 가결
정관 등 지배구조 관련 규정 제·개정(案) 가결
이사 후보 확정 가결
이사 보수한도(案) 가결
제1기 정기주주총회 개최(案) 가결
2019년 내부회계관리제도 운영실태 보고 보고
2019년 신용정보관리·보호인 업무수행 실적 보고 보고
2019년 내부통제 활동 보고 보고
2019년 내부회계관리제도 평가결과 및 감사위원회 평가보고서 보고
2019년 감사업무 추진실적 보고 보고
2019년 자금세탁방지업무 적정성 평가결과 보고
임원 선임 보고 보고
이사회 및 內위원회 운영실적 평가결과 보고
5 2020.3.25 대표이사 선임 가결
사내이사인 부사장 선임 가결
이사회 의장 선임 등의 건 가결
6 2020.4.24 2020년 1분기 그룹 재무실적 및 재무관리방향 보고
2020년 1분기 그룹 고객정보 제공 및 이용 현황 보고 보고
2020년 1분기 각 위원회 활동 보고 보고
비상경영위원회 운영현황 및 경과 보고 보고
제로금리 현실화에 따른 대응방향 보고 보고
7 2020.5.22 원화 조건부자본증권(신종자본증권) 발행(案) 가결
그룹 디지털 비전 및 추진전략(案) 보고 보고
데이터 3법 개정 관련 대응방안 보고 보고
그룹 자산운용부문 성장전략(案) 보고 보고
내부등급법 승인 관련 주요사항 보고 보고
8 2020.6.15 우리은행 유상증자 참여(案) 가결
9 2020.6.26 최고경영자 경영승계계획 보고
자회사 대표이사 경영승계계획 보고
10 2020.7.24 그룹내부통제규정, 내부통제관리위원회규정 개정(案) 가결
사채 발행(案) 가결
2020년 상반기 그룹 재무실적 및 재무관리방향 보고
2020년 2분기 그룹 고객정보 제공 및 이용 현황 보고
2020년 2분기 각 위원회 활동내역 보고
2020년 상반기 이사회 결의사항 집행결과 보고
상무 선임 보고 보고
대주주 임원 등과 회사간 이해상충행위 점검결과 보고
11 2020.9.25 원화 조건부자본증권(신종자본증권) 발행(案) 가결
자회사 주요사항 보고(우리카드, 우리종합금융) 보고