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「그룹기준 LCR/NSFR 산출을 위한 컨설팅」 입찰 공고
「그룹기준 LCR/NSFR 산출을 위한 컨설팅」 입찰 공고

1. 입찰에 부치는 사항 가. 사 업 명 : 그룹기준 LCR/NSFR 산출을 위한 컨설팅 나. 사업기간 : 2021년 9월 ~ 2022년 3월 (착수후 7개월 예정) 다. 입찰방법 : 경쟁입찰 라. 사업범위 : 그룹기준 LCR/NSFR 산출시스템 구축 자회사 데이터 입수 및 Data Mart 구축 금융감독원 업무보고서 산출 그룹 LCR/NSFR 적합성 검증 체계 구축 등 2. 일정 가. 공고기간 : 2021년 7월 27일(화) ~ 8월 5일(목) 나. 제안설명회 : 2021년 8월 13일(금) 3. 제안요청서 교부 관련 사항 가. 교부방법 : 방문 및 e-mail 나. 교부기한 : 2021년 7월 27일(화) ~ 8월 4일(수) 17:00까지 다. 교 부 처 : 서울특별시 중구 소공로 51 우리금융지주 20층 리스크관리부 4. 제안서 접수 관련 사항 가. 접수방법 : 방문접수 나. 접수기한 : 2021년 8월 5일(목) 17:00까지(마감시간외 제출 불가) 다. 접 수 처 : 서울특별시 중구 소공로 51 우리금융지주 20층 리스크관리부 라. 제출서류 - 입찰참가신청공문 - 법인등기부등본 1부 - 법인인감증명서 및 사용인감계 각1부 - 사업자등록증 사본(원본대조필) 1부 - 국세 및 지방세 납입증명서 각1부 - 입찰보증금 관련 서류 1부 - 가격제안서(밀봉하여 제출) - 제안서 10부, 제안서에 대한 Soft Copy는 USB제출 - 최근 3년 재무제표 1부(회계사의 확인 필) - 최근 3년 실적 증명서(용역이행실적 증명원 또는 계약서 사본) 각1부 - 기타 제안요청서에서 제출토록 명시한 서류(원본대조필) 5. 제안 자격에 관한 사항 가. 공고일 현재 국가기관, 지방자치단체 또는 정부 투자기관으로부터 부적합한 업체로 제 재 받고 있지 아니한 사업자 나. 업체 및 대표자가 은행연합회 불량거래처 등으로 등재되어 있지 아니한 사업자 다. 지방세, 국세를 체납하지 아니한 사업자 라. 우리금융그룹에서 제재 중이지 아니한 사업자 마. 제안요청 공고일 기준으로 주사업자의 지위 또는 협력업체로 최근 5년 이내에 금융권 LCR/NSFR 관련 컨설팅 수행 실적 보유 업체 6. 제안시 유의사항 가. 제안서 상의 투입인력은 당사의 승인 없이 용역 수행 중 임의로 교체 불가 나. 컨소시엄을 추진한 경우 모든 권리 및 책임을 지는 대표 제안사를 지정해야 하며, 당 사가 제안 내용을 검토하여 당사가 임의로 교체를 요구하거나 특정분야에 대하여 타 업체(제안 경쟁업체에 속한 업체)와의 컨소시엄을 재구성할 수 있음 7. 입찰보증금과 입찰보증금 귀속에 관한 사항 가. 입찰에 참가하려는 자는 입찰신청 마감일까지 입찰보증금납부서와 함께 입찰보증금을 납부하여야 함 나. 입찰금액의 100분의 5에 해당하는 금액을 현금 또는 당행이 인정하는 보증서 등으로 납부하여야 한다. 다. 입찰보증금의 귀속 : 낙찰자가 계약을 체결하지 아니한 때 8. 우선협상대상자 결정방법 가. 평가방식 : 제안서 평가방식에 의한 계약(종합평가) 나. 제안서 제출 후 Presentation 실시(일정 별도 통지) 다. Presentation 평가결과 최고점수 획득 업체를 우선협상업체로 선정 9. 입찰무효에 관한 사항 ○ 우리금융지주 계약사무지침 제61조(입찰무효)에 의함 10. 기타사항 가. 교부한 제안요청서는 제안서 목적 이외에 사용 불가 나. 제출된 서류는 일체 반환하지 않음 다. 제안내용 또는 제출자료 중 일부라도 허위가 있을 경우에는 계약을 해지할 수 있음 라. 문의 - 우리금융지주 리스크관리부 부부장 이진혁 (02-2125-2173, glaris@woorifg.com)
2021.07.27
소규모 주식교환 공고
소규모 주식교환 공고

소규모 주식교환 공고 주식회사 우리금융지주(이하 “우리금융지주”)는 상법 제360조의2 내지 상법 제360조의14 및 금융지주회사법 제62조의2 등에 의거 2021년 5월 21일 개최된 이사회에서 우리금융지주 보통주식과 우리금융캐피탈 주식회사 (이하 “우리금융캐피탈”)의 보통주식을 소규모 주식교환의 방식으로 교환(이하 “본건 주식교환”)하기로 결의하였기에 그 내용을 아래와 같이 공고합니다. 1. 이사회 결의에 관한 사항   가. 일시: 2021년 5월 21일   나. 이사회 결의의 취지: 우리금융지주는 우리금융캐피탈과 상법 제360조의2 내지 제360조의14 및 금융지주회사법 제62조의2 등의 규정에 따라 본건 주식교환을 실시하기로 결의함. 2. 주식교환계약서의 주요 내용   가. 목 적 우리금융지주 이외의 우리금융캐피탈의 주주(이하 “주식교환 대상주주”)가 보유하고 있는 우리금융캐피탈 발행 주식을 주식교환일에 우리금융지주에게 이전하고, 주식교환 대상주주는 우리금융지주의 신주를 취득함으로써 우리금융지주의 주주가 됨. 이와 같이 본건 주식교환을 통하여 우리금융지주는 우리금융캐피탈의 완전모회사가 되고, 우리금융캐피탈은 우리금융지주의 완전자회사가 됨을 목적으로 함.   나. 신주의 배정 우리금융지주는 주식교환일(2021년 08월 10일 예정) 현재 완전자회사가 될 예정인 우리금융캐피탈의 주주명부에 등재되어 있는 주주(단, 우리금융지주는 제외)에 대하여 소유주식(본건 주식교환에 반대하는 우리금융캐피탈 주주의 주식매수청구권의 행사 결과로 취득한 자기주식 포함) 1주당1.0567393주의 교환비율로 우리금융지주의 신주를 배정함. 1주 미만의 단주가 발생하는 경우에는 단주가 귀속될 주식교환 대상주주에게 우리금융지주의 신주가 한국거래소에 상장되어 거래되는 초일의 종가(한국거래소 유가증권시장에서 거래되는 종가를 의미함)를 기준으로 계산된 금액을 본 주식교환일로부터 1개월 이내에 현금으로 지급함.   다. 우리금융지주가 주식교환을 위해 교부하는 주식의 종류와 수 ① 주식의 종류는 기명식 보통주로 함. ② 교부할 주식의 총수는 위 주식교환일(2021년 08월 10일 예정) 현재 주식교환 대상주주가 보유하는 우리금융캐피탈의 기명식 보통주식의 총수에 위 나.항에 따른 교환비율을 곱한 수로 함(다만, 단주의 처리는 위 나.항에 따름).   라. 주식교환의 절차 본건 주식교환에 의해 우리금융지주가 완전자회사가 되는 우리금융캐피탈의 주주에게 발행하는 신주가 우리금융지주의 발행주식총수의 10%를 초과하지 아니하므로, 상법 제360조의10 제1항에 따라 주식교환계약에 대한 주주총회의 승인은 이사회 결의로 갈음할 예정임.   마. 주식교환 승인의 주주총회에 갈음하는 이사회 결의일: 2021년 7월 23일(예정)   바. 주식교환일: 2021년 08월 10일(예정)   사. 기타사항 ① 본건 주식교환과 관련된 제반 비용 및 각종 세금은 각 당사자가 부담함. ② 본건 주식교환과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항을 포함하여, 향후 세부 일정, 절차 및 본건 주식교환과 관련하여 교환일정의 변경을 포함한 세부사항은 이사회가 결의한 범위 내에서 대표이사에게 위임되어 있음. ③ 주식교환계약에 별도의 규정이 없는 사항에 관하여는 금융지주회사법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 상법이 정하는 바에 따름. ④ 우리금융지주와 우리금융캐피탈 사이에 체결된 주식교환계약은 다음과 같은 사유가 발생하는 경우, 당사자들의 별도의 조치 없이 소급하여 그 효력이 상실되거나, 당사자들의 서면 합의로써 변경 또는 해제될 수 있음. - 우리금융지주 또는 우리금융캐피탈의 주주총회에 갈음하는 이사회에서 주식교환계약의 승인 안건이 부결되는 경우, 주식교환계약은 당사자들의 별도의 조치 없이 소급하여 효력을 상실함. - 주식교환계약 체결 후 주식교환일까지 주식교환계약의 조건과 관련된 사항이 관계 법령 또는 회계기준에 위배되는 경우, 당사자들은 서면합의에 의하여 관계 법령과 회계기준에 적합하게 주식교환계약을 변경할 수 있음. - 주식교환계약 체결 후 주식교환일까지 다음의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생한 경우 당사자들은 서면합의에 의하여 주식교환계약을 해제하거나 변경할 수 있음. i. 우리금융지주의 발행주식총수 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 가지는 주주가 상법 제360조의10 제5항, 금융지주회사법 제62조의2 제2항에 따라 서면으로 본건 주식교환에 반대하는 의사를 통지한 경우 ii. 천재지변 기타 우리금융지주 또는 우리금융캐피탈의 재산 또는 경영상태에 중대한 변동이 발생한 경우 iii. 본건 주식교환으로 인한 치유할 수 없는 법령 위반 결과의 초래, 주식교환비율의 불공정 등 주식교환계약을 존속시킬 수 없는 사유가 발생한 경우 ⑤ 우리금융지주와 우리금융캐피탈은 본건 주식교환을 위하여 추가 합의가 필요한 사항에 대하여 별도 계약을 체결할 수 있으며, 그와 같은 별도 계약은 주식교환계약의 일부로 간주됨. 교환비율 등 교환조건과 관련된 내용이 변경되는 경우, 우리금융지주와 우리금융캐피탈은 이를 확인하는 합의서를 작성하고, 이 합의서는 주식교환계약의 일부로 간주됨. ⑥ 주식교환계약이 위와 같이 해제 또는 변경되는 경우(우리금융지주 또는 우리금융캐피탈의 주주총회에 갈음하는 이사회의 부결로 주식교환계약이 효력을 상실하는 경우를 포함), 우리금융지주와 우리금융캐피탈 및 그 주주, 임직원, 대리인, 기타 대표자는 주식교환계약상 또는 본건 주식교환과 관련하여 상대방에게 어떠한 책임도 부담하지 아니함. 3. 주식교환을 통해 완전자회사가 되는 회사   가. 상호: 우리금융캐피탈 주식회사   나. 본점소재지: 대전광역시 서구 대덕대로 239(둔산동) 4. 반대의사표시 행사에 관한 안내   가. 행사절차 2021년 6월 7일 현재 주주명부상에 등재되어 있는 우리금융지주의 주주 중 본건 주식교환에 대해 이사회 결의로 주주총회 승인을 갈음함에 반대하는 주주는 “이사회 결의 반대의사표시 통지서" (양식1 참조)를 작성하여 아래 제출처로 제출 ① 회사에 직접 반대의사표시를 하고자 하는 경우 : 2021년 6월 16일까지 우리금융지주로 원본을 직접 제출 (제출처: 서울특별시 중구 소공로 51 (회현동 1가) 우리금융지주 본점 IR부 Tel. 02-2125-2053) ② 고객계좌가 개설된 증권회사 등 계좌관리기관을 통하여 반대의사표시를 하고자 하는 경우 : 거래 계좌관리기관이 지정한 일자까지 해당 계좌관리기관을 통해 신청(구체적인 사항은 거래 계좌관리기관에 확인하시기 바람)   나. 주식매수청구권 상법 제360조의10 제7항에 의하여 주식매수청구권은 인정되지 아니함   다. 반대의사 통지에 따른 효과 상법 제360조의10 제5항에 의거 우리금융지주의 발행주식총수의 100분의 20 이상 주주가 본건 주식교환에 반대하는 의사를 서면으로 통지하는 경우에는 소규모 주식교환을 할 수 없으며, 이 경우 본건 주식교환의 계약서에서 정하는 바에 따라 본 주식교환 진행 여부에 대해서 검토할 예정임. ※ 기타 본건 주식교환에 관한 세부내용은 금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 우리금융지주의 2021년 5월 21일자 주요사항보고서 및 향후 공시될 증권신고서의 내용을 참조하여 주시기 바랍니다. 2021년 6월 9일 서울특별시 중구 소공로 51가 주식회사 우리금융지주 대표이사 손 태 승   [양식 1]   ㈜우리금융지주 귀중 이사회 결의 반대의사 통지서   본인은 귀사와 우리금융캐피탈(주)의 소규모 주식교환을 위하여 이사회 승인으로 주주총회의 승인을 갈음함에 대하여 반대하는 의사를 본 서면으로 통지합니다. 주주 번호   소유 주식수 보통주:                       주 반대의사 주식수 보통주:                       주 2021년      월      일 주        소 : 생년월일(사업자등록번호) : 성명(법인명) :            (인)    (연락처 :        )
2021.06.09
(긴급) 「ESG 리스크전략 수립 및 TCFD 이행체계 구축을 위한 컨설팅」 입찰 재공고
(긴급) 「ESG 리스크전략 수립 및 TCFD 이행체계 구축을 위한 컨설팅」 입찰 재공고

(긴급) 「ESG 리스크전략 수립 및 TCFD 이행체계 구축을 위한 컨설팅」 입찰 재공고 1. 입찰에 부치는 사항 가. 사 업 명 : ESG 리스크전략 수립 및 TCFD 이행체계 구축을 위한 컨설팅 나. 사업기간 : 2021년 6월 ~ 10월 (착수후 5개월 예정) 다. 입찰방법 : 경쟁입찰 라. 사업범위 : ESG 리스크전략 수립 및 TCFD 이행체계 구축   2. 일정 가. 공고기간 : 2021년 5월 21일(금) ~ 5월 25일(화) 나. 제안설명회 : 2021년 5월 27일(목)   3. 제안요청서 교부 관련 사항 가. 교부방법 : 방문교부 나. 교부기한 : 2021년 5월 21일(금) ~ 5월 24일(월) 12:00까지 다. 교 부 처 : 서울특별시 중구 소공로 51 우리금융지주 20층 리스크관리부   4. 제안서 접수 관련 사항 가. 접수방법 : 방문접수 나. 접수기한 : 2021년 5월 25일(화) 17:00까지(마감시간외 제출 불가) 다. 접 수 처 : 서울특별시 중구 소공로 51 우리금융지주 20층 리스크관리부 라. 기 타 : 컨소시엄을 추진한 경우 모든 권리 및 책임을 지는 대표 제안사를 지정해야 하며 ESG 리스크전략, ESG 리스크측정 부문으로 각각 개별 접수도 가능 마. 제출서류 - 입찰참가신청공문 - 법인등기부등본 1부 - 법인인감증명서 및 사용인감계 각1부 - 사업자등록증 사본(원본대조필) 1부 - 국세 및 지방세 납입증명서 각1부 - 가격제안서(밀봉하여 제출) - 제안서 10부, 제안서에 대한 Soft Copy는 USB제출 - 최근 3년 재무제표 1부(회계사의 확인 필) - 최근 3년 실적 증명서(용역이행실적 증명원 또는 계약서 사본) 각1부 - 기타 제안요청서에서 제출토록 명시한 서류(원본대조필)   5. 제안 자격에 관한 사항 가. 공고일 현재 국가기관, 지방자치단체 또는 정부 투자기관으로부터 부적합한 업체로 제재 받고 있지 아니한 사업자 나. 업체 및 대표자가 은행연합회 불량거래처 등으로 등재되어 있지 아니한 사업자 다. 지방세, 국세를 체납하지 아니한 사업자 라. 우리금융그룹에서 제재 중이지 아니한 사업자 마. 제안요청 공고일 기준으로 주사업자의 지위 또는 협력업체로 최근 3년 이내에 금융권 ESG 리스크관련 컨설팅 수행 실적 보유 업체   6. 제안시 유의사항 가. 제안서 상의 투입인력은 당사의 승인 없이 용역 수행 중 임의로 교체 불가 나. 컨소시엄을 추진한 경우 모든 권리 및 책임을 지는 대표 제안사를 지정해야 하며, 당사가 제안 내용을 검토하여 당사가 임의로 교체를 요구하거나 특정분야에 대하여 타 업체(제안 경쟁업체에 속한 업체)와의 컨소시엄을 재구성할 수 있음 다. 제안업체는 전체 제안범위 중 수행 가능한 영역에 대해서만 부분 제안하는 것이 가능하며 제안요청서의 기준을 모두 준수하여 단일 제안사로서 완성도를 갖춘 후 제안   7. 입찰보증금과 입찰보증금 귀속에 관한 사항 가. 입찰에 참가하려는 자는 입찰신청 마감일까지 입찰보증금납부서와 함께 입찰보증금을 납부하여야 함 나. 입찰금액의 100분의 5에 해당하는 금액을 현금 또는 당행이 인정하는 보증서 등으로 납부하여야 한다. 다. 입찰보증금의 귀속 : 낙찰자가 계약을 체결하지 아니한 때   8. 우선협상대상자 결정방법 가. 평가방식 : 제안서 평가방식에 의한 계약(종합평가) 나. 제안서 제출 후 제안 부문별 Presentation 실시(일정 별도 통지) 다. Presentation 후 평가결과 제안 부문별 최고점수 획득 업체를 우선협상업체로 선정 라. 당사의 평가결과에 따라 부문별로 선정을 달리하여 업체를 구성할 수 있음 마. ESG 리스크전략, ESG 리스크측정 부문으로 각각 개별 평가   9. 입찰무효에 관한 사항 ○ 우리금융지주 계약사무지침 제61조(입찰무효)에 의함   10. 기타사항 가. 교부한 제안요청서는 제안서 목적 이외에 사용 불가 나. 제출된 서류는 일체 반환하지 않음 다. 제안내용 또는 제출자료 중 일부라도 허위가 있을 경우에는 계약을 해지할 수 있음 라. 문의 - 우리금융지주 리스크관리부 차장 이진혁 (02-2125-2173, glaris@woorifg.com)  
2021.05.21
(긴급) 「ESG 리스크전략 수립 및 TCFD 이행체계 구축을 위한 컨설팅」 입찰 공고
(긴급) 「ESG 리스크전략 수립 및 TCFD 이행체계 구축을 위한 컨설팅」 입찰 공고

(긴급) 「ESG 리스크전략 수립 및 TCFD 이행체계 구축을 위한 컨설팅」 입찰 공고   입찰에 부치는 사항 가. 사 업 명 : ESG 리스크전략 수립 및 TCFD 이행체계 구축을 위한 컨설팅 나. 사업기간 : 2021년 6월 ~ 10월 (착수후 5개월 예정) 다. 입찰방법 : 경쟁입찰 라. 사업범위 : ESG 리스크전략 수립 및 TCFD 이행체계 구축   2. 일정 가. 공고기간 : 2021년 5월 13일(목) ~ 5월 20일(목) 나. 제안설명회 : 2021년 5월 24일(월)   3. 제안요청서 교부 관련 사항 가. 교부방법 : 방문교부 나. 교부기한 : 2021년 5월 13일(목) ~ 5월 18일(화) 17:00까지 다. 교 부 처 : 서울특별시 중구 소공로 51 우리금융지주 20층 리스크관리부   4. 제안서 접수 관련 사항 가. 접수방법 : 방문접수 나. 접수기한 : 2021년 5월 20일(목) 17:00까지(마감시간외 제출 불가) 다. 접 수 처 : 서울특별시 중구 소공로 51 우리금융지주 20층 리스크관리부 라. 기 타 : ESG 리스크전략, ESG 리스크측정 부문으로 각각 개별 접수 가능 마. 제출서류 - 입찰참가신청공문 - 법인등기부등본 1부 - 법인인감증명서 및 사용인감계 각1부 - 사업자등록증 사본(원본대조필) 1부 - 국세 및 지방세 납입증명서 각1부 - 가격제안서(밀봉하여 제출) - 제안서 10부, 제안서에 대한 Soft Copy는 USB제출 - 최근 3년 재무제표 1부(회계사의 확인 필) - 최근 3년 실적 증명서(용역이행실적 증명원 또는 계약서 사본) 각1부 - 기타 제안요청서에서 제출토록 명시한 서류(원본대조필)   5. 제안 자격에 관한 사항 가. 공고일 현재 국가기관, 지방자치단체 또는 정부 투자기관으로부터 부적합한 업체로 제재 받고 있지 아니한 사업자 나. 업체 및 대표자가 은행연합회 불량거래처 등으로 등재되어 있지 아니한 사업자 다. 지방세, 국세를 체납하지 아니한 사업자 라. 우리금융그룹에서 제재 중이지 아니한 사업자 마. 제안요청 공고일 기준으로 주사업자의 지위 또는 협력업체로 최근 3년 이내에 금융권 ESG 리스크관련 컨설팅 수행 실적 보유 업체   6. 제안시 유의사항 가. 제안서 상의 투입인력은 당사의 승인 없이 용역 수행 중 임의로 교체 불가 나. 컨소시엄을 추진한 경우 모든 권리 및 책임을 지는 대표 제안사를 지정해야 하며, 당사가 제안 내용을 검토하여 당사가 임의로 교체를 요구하거나 특정분야에 대하여 타 업체(제안 경쟁업체에 속한 업체)와의 컨소시엄을 재구성할 수 있음 다. 제안업체는 전체 제안범위 중 수행 가능한 영역에 대해서만 부분 제안하는 것이 가능하며 제안요청서의 기준을 모두 준수하여 단일 제안사로서 완성도를 갖춘 후 제안   7. 입찰보증금과 입찰보증금 귀속에 관한 사항 가. 입찰에 참가하려는 자는 입찰신청 마감일까지 입찰보증금납부서와 함께 입찰보증금을 납부하여야 함 나. 입찰금액의 100분의 5에 해당하는 금액을 현금 또는 당행이 인정하는 보증서 등으로 납부하여야 한다. 다. 입찰보증금의 귀속 : 낙찰자가 계약을 체결하지 아니한 때   8. 우선협상대상자 결정방법 가. 평가방식 : 제안서 평가방식에 의한 계약(종합평가) 나. 제안서 제출 후 제안 부문별 Presentation 실시(일정 별도 통지) 다. Presentation 후 평가결과 제안 부문별 최고점수 획득 업체를 우선협상업체로 선정 라. 당사의 평가결과에 따라 부문별로 선정을 달리하여 업체를 구성할 수 있음 마. ESG 리스크전략, ESG 리스크측정 부문으로 각각 개별 평가   9. 입찰무효에 관한 사항 ○ 우리금융지주 계약사무지침 제61조(입찰무효)에 의함   10. 기타사항 가. 교부한 제안요청서는 제안서 목적 이외에 사용 불가 나. 제출된 서류는 일체 반환하지 않음 다. 제안내용 또는 제출자료 중 일부라도 허위가 있을 경우에는 계약을 해지할 수 있음 라. 문의 - 우리금융지주 리스크관리부 차장 이진혁 (02-2125-2173, glaris@woorifg.com)  
2021.05.13
(긴급) 「자체정상화계획 수립을 위한 컨설팅」 입찰 공고
(긴급) 「자체정상화계획 수립을 위한 컨설팅」 입찰 공고

(긴급) 「자체정상화계획 수립을 위한 컨설팅」 입찰 공고   입찰에 부치는 사항 가. 사 업 명 : 자체정상화계획 수립을 위한 컨설팅 나. 사업기간 : 2021년 4월 ~ 9월 (예정) 다. 입찰방법 : 경쟁입찰 라. 사업범위 : 그룹기준 자체정상화계획 수립   2. 일정 가. 공고기간 : 2021년 3월 19일(금) ~ 3월 25일(목) 17:00 까지 나. 제안설명회 : 2021년 3월 26일(금)   3. 제안요청서 교부 관련 사항 가. 교부방법 : 방문교부 나. 교부기한 : 2021년 3월 19일(금) ~ 3월 24일(수) 17:00 까지 다. 교 부 처 : 서울특별시 중구 소공로 51 우리금융지주 20층 리스크관리부   4. 제안서 접수 관련 사항 가. 접수방법 : 방문접수 나. 접수기한 : 2021년 3월 19일(금) ~ 3월 25일(목) 17:00 까지(마감시간외 제출 불가) 다. 접 수 처 : 서울특별시 중구 소공로 51 우리금융지주 20층 리스크관리부 라. 기 타 : 그룹 및 은행 동시 접수만 가능 마. 제출서류 - 입찰참가신청공문 - 법인등기부등본 1부 - 법인인감증명서 및 사용인감계 각1부 - 사업자등록증 사본(원본대조필) 1부 - 국세 및 지방세 납입증명서 각1부 - 가격제안서(밀봉하여 제출) - 제안서 10부, 제안서에 대한 Soft Copy는 USB 제출 - 최근 3년 재무제표 1부(회계사의 확인 필) - 최근 3년 실적 증명서(용역이행실적 증명원 또는 계약서 사본) 각1부 - 기타 제안요청서에서 제출토록 명시한 서류(원본대조필)   5. 제안 자격에 관한 사항 가. 공고일 현재 국가기관, 지방자치단체 또는 정부 투자기관으로부터 부적합한 업체로 제재 받고 있지 아니한 사업자 나. 업체 및 대표자가 은행연합회 불량거래처 등으로 등재되어 있지 아니한 사업자 다. 지방세, 국세를 체납하지 아니한 사업자 라. 우리금융그룹에서 제재 중이지 아니한 사업자 마. 제안요청 공고일 기준으로 주사업자의 지위 또는 협력업체로 최근 3년 이내에 금융권 리스크관련 컨설팅 수행 실적 보유 업체   6. 제안시 유의사항 가. 제안서 상의 투입인력은 당사의 승인 없이 용역 수행 중 임의로 교체 불가 나. 컨소시엄을 추진한 경우 모든 권리 및 책임을 지는 대표 제안사를 지정해야 하며, 당사가 제안 내용을 검토하여 당사가 임의로 교체를 요구하거나 특정분야에 대하여 타 업체(제안 경쟁업체에 속한 업체)와의 컨소시엄을 재구성할 수 있음   7. 입찰보증금과 입찰보증금 귀속에 관한 사항 가. 입찰에 참가하려는 자는 입찰신청 마감일까지 입찰보증금납부서와 함께 입찰보증금을 납부하여야 함 나. 입찰금액의 100분의 5에 해당하는 금액을 현금 또는 당행이 인정하는 보증서 등으로 납부하여야 한다. 다. 입찰보증금의 귀속 : 낙찰자가 계약을 체결하지 아니한 때   8. 우선협상대상자 결정방법 가. 평가방식 : 제안서 평가방식에 의한 계약(종합평가) 나. 제안서 제출 후 제안 부문별 Presentation 실시(일정 별도 통지) 다. Presentation 후 평가결과 제안 부문별 최고점수 획득 업체를 우선협상업체로 선정 라. 지주 및 은행 각각 개별 평가   9. 입찰무효에 관한 사항 ○ 우리금융지주 계약사무지침 제61조(입찰무효)에 의함   10. 기타사항 가. 교부한 제안요청서는 제안서 목적 이외에 사용 불가 나. 제출된 서류는 일체 반환하지 않음 다. 제안내용 또는 제출자료 중 일부라도 허위가 있을 경우에는 계약을 해지할 수 있음 라. 문의 - 우리금융지주 리스크관리부 과장 전제홍 (02-2125-2178, G1902103@woorifg.com)  
2021.03.19
제2기 정기주주총회 소집 공고
제2기 정기주주총회 소집 공고

*{ margin:0; padding:0; } .tableView{ overflow:hidden; } .tableScroll{ overflow-x:auto; border: 1px solid black; } .contentsStyle { style-name:"본문"; margin-top:0.0pt; margin-bottom:0.0pt; text-align:justify; text-indent:0.0pt; line-height:160%; font-size:10.0pt; letter-spacing:0; font-weight:normal; font-style:normal; color:#000000; }   제2기 정기주주총회 소집공고      상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거 제2기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.      - 아              래 -    1. 일    시 : 2021년 3월 26일(금) 오전 10시  2. 장    소 : 서울특별시 중구 소공로 51 우리은행본점 5층 시너지홀 (특별한 사유 발생시, 변경 가능)  3. 회의의 목적사항   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 기타보고   나. 결의사항    1) 제1호 의안 : 제2기(2020.1.1∼2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부내역은 하단 참고)    3) 제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건    4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 4명 선임)        가. 후보자의 성명·생년월일·사외이사 여부·최대주주와의 관계·추천인·체납사실 여부·부실기업 임원 재직 여부·법령상 결격 사유 유무 등    구분  후보자성명  생년월일  사외이사   후보자여부  최대주주와의   관계  추천인  체납사실 여부  부실기업   경영진 여부  법령상   결격 사유 유무  제4-1호  이원덕  1962.01.15  사내이사  해당사항 없음  이사회  해당사항 없음  해당사항 없음  결격사유 없음  제4-2호   노성태    1946.09.03    사외이사  해당사항 없음  임원후보  추천위원회  해당사항 없음  해당사항 없음  결격사유 없음  제4-3호  박상용  1951.02.21  사외이사  해당사항 없음  임원후보  추천위원회  해당사항 없음  해당사항 없음  결격사유 없음  제4-4호  전지평  1966.02.02  사외이사  해당사항 없음  임원후보  추천위원회  해당사항 없음  해당사항 없음  결격사유 없음  제4-5호  장동우  1967.01.21  사외이사  해당사항 없음  임원후보  추천위원회  해당사항 없음  해당사항 없음  결격사유 없음          주) 사내이사 후보자(이원덕) 및 사외이사 후보자(노성태, 박상용, 전지평, 장동우)의 임기는 2020년 사업연도에 대한 정기주주총회 선임시부터             2021년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임        나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역     구분  후보자성명  주된직업  세부경력  해당법인과의 최근3년간   거래내역  기간  내용  제4-1호  이원덕  우리금융지주  수석부사장  2014~2017  2017~2017  2017~2018  2018~2020  2020~2021  2021~현 재  우리은행 미래전략부 본부장  우리은행 미래전략단장(상무)  우리은행 경영기획그룹장(상무)  우리은행 경영기획그룹 부행장  우리금융지주 전략부문 부사장  우리금융지주 수석부사장  해당사항 없음  제4-2호   노성태  우리금융지주 사외이사  2007~2012  2012~2014  2017~현재  2018~현재  2019~현재  한화생명 경제연구원장  한화생명 고문   우리은행 사외이사 (리스크 위원장)  삼성꿈장학재단 이사장  우리금융지주 사외이사 (이사회 의장)  해당사항 없음  제4-3호  박상용  우리금융지주 사외이사  2009~2012    2013~2015  2016~현 재  2017~현 재  2018~현 재   2019~현 재   연세대 경영대학장 兼 경영전문대학원장  공적자금관리위원회 민간위원장  서울파이낸셜포럼 이사  우리은행 사외이사 (이사회 의장)  학교법인 연세대학교 감사  우리금융지주 사외이사 (리스크 위원장)  해당사항 없음  제4-4호  전지평  북경 FUPU DAOHE 투자관리유한공사 부총경리  2008~2012  2013~2014  2014  2016~현 재  2017~2018   2019~현 재   중국 공상은행 중동유한회사 대표이사 겸 총경리  중국 공상은행 런던유한회사 대표이사 겸 총경리  SPD 싱가폴 지점 개업준비업무단 단장  북경 FUPU DAOHE 투자관리유한공사 부총경리  우리은행 사외이사  우리금융지주 사외이사  해당사항 없음  제4-5호  장동우  IMM   인베스트먼트 대표  2003~현 재  2017~2018  2019~현 재  아이엠엠인베스트먼트(주) 대표이사 재직  우리은행 사외이사(임원후보추천위원회 위원장)  우리금융지주 사외이사(임원후보추천위원회 위원장)  해당사항 없음      ※ 기타참고사항       - 당사 지배구조내부규범 제38조에 의거, 사외이사 후보 추천 내역을 당사 홈페이지 및 전국은행연합회 홈페이지에 공시하였으며 이를 통해 상세 내역을 확인하실 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 당사의 주총소집공고(금감원 전자공시시스템)를 참고하시기 바랍니다.     5) 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명 선임)        가. 후보자의 성명·생년월일·사외이사 여부·최대주주와의 관계·추천인·체납사실 여부·부실기업 임원 재직 여부·법령상 결격 사유 유무 등    구분  후보자성명  생년월일  사외이사   후보자여부  최대주주와의   관계  추천인  체납사실 여부  부실기업   경영진 여부  법령상   결격 사유 유무  제5호  정찬형  1956.02.15  사외이사  해당사항 없음  임원후보  추천위원회  해당사항 없음  해당사항 없음  결격사유 없음          주) 사외이사 후보자(정찬형)의 임기는 2020년 사업연도에 대한 정기주주총회 선임시부터 2021년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임         나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역     구분  후보자성명  주된직업  세부경력  해당법인과의 최근3년간   거래내역  기간  내용  제5호   정찬형  우리금융지주   사외이사  2007~2014   2015~2015  2015~2018  2018~2019  2018~현 재   2019~현 재  한국투자신탁운용 대표이사, 사장  한국투자신탁운용 부회장  포스코기술투자 사장  포스코기술투자 고문  우리은행 사외이사 (감사위 위원장)  우리금융지주 사외이사 (감사위&보상위 위원장)  해당사항 없음    ※ 기타참고사항  - 상기 사외이사 선임은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.   - 당사 지배구조내부규범 제38조에 의거, 사외이사 후보 추천 내역을 당사 홈페이지 및 전국은행연합회 홈페이지에 공시하였으며 이를 통해 상세 내역을 확인하실 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 당사의 주총소집공고(금감원 전자공시시스템)를 참고하시기 바랍니다.     6) 제6호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (2명 선임)        가. 후보자의 성명·생년월일·사외이사 여부·최대주주와의 관계·추천인·체납사실 여부·부실기업 임원 재직 여부·법령상 결격 사유 유무 등    구분  후보자성명  생년월일  사외이사   후보자여부  최대주주와의   관계  추천인  체납사실 여부  부실기업   경영진 여부  법령상   결격 사유 유무  제6-1호  노성태  1946.09.03  사외이사  해당사항 없음  임원후보  추천위원회  해당사항 없음  해당사항 없음  결격사유 없음  제6-2호   장동우  1967.01.21  사외이사  해당사항 없음  임원후보  추천위원회  해당사항 없음  해당사항 없음  결격사유 없음         주) 감사위원회 위원 후보자(노성태, 장동우)의 임기는 2020년 사업연도에 대한 정기주주총회 선임시부터 2021년 사업연도에 대한 정기주주총회             종결시까지임         나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역     구분  후보자성명  주된직업  세부경력  해당법인과의 최근3년간   거래내역  기간  내용  제6-1호  노성태  우리금융지주 사외이사  2007~2012  2012~2014  2017~현재  2018~현재  2019~현재  한화생명 경제연구원장  한화생명 고문   우리은행 사외이사 (리스크 위원장)  삼성꿈장학재단 이사장  우리금융지주 사외이사 (이사회 의장)  해당사항 없음  제6-2호   장동우  IMM   인베스트먼트 대표  2003~현 재  2017~2018  2019~현 재  아이엠엠인베스트먼트(주) 대표이사 재직  우리은행 사외이사(임원후보추천위원회 위원장)  우리금융지주 사외이사(임원후보추천위원회 위원장)  해당사항 없음         7) 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건            4. 주주총회 소집의 통지·공고사항의 비치     상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집의 통지·공고사항을 당사의 홈페이지에 게재하고, 당사, 금융위원회, 한국거래소 및     명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하는 이외에 전자공시시스템을 통하여 공시하오니 자세한 세부사항은 공시내용을 참고하시기 바랍니다.    5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항    관련 법규에 의거하여 한국예탁결제원은 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접     행사하시거나 전자투표제도 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.      6. 주주총회 참석시 지참물     - 직접행사 : 신분증     - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증    7. 전자투표제에 관한 사항       당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.     가. 전자투표시스템인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr       모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m   나. 전자투표 행사 기간 : 2021.3.16. 오전 9시 ~ 2021.3.25. 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능)       다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인임을 확인 후 의안별로 의결권 행사        - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등     라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권으로 처리    8. 기타사항    - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 총회장 입장 전 '열화상 카메라' 또는 '디지털 온도계'등의  측정 결과에 따라 발열로 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있으며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표제도나 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.    - 주주총회개최전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.     - 당사 지배구조내부규범 제38조에 의거, 사외이사 후보 추천 내역은 당사 홈페이지 및 전국은행연합회의 홈페이지에 공시되어 있으며, 이를 통해 상세 내역을 확인할 수 있습니다.        2021년 3월 5일  서울특별시 중구 소공로 51   주식회사 우리금융지주  대표이사 손 태 승  명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 명 호    ※ 참고 : 정관 일부 변경의 건 (세부내역)    변경 전  변경 후  비 고  제10조의3(배당우선 전환주식)   ① (생략)  ② (생략)  ③ 종류주식은 다음 각 호에 의거 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있다.  1. (생략)  2. 전환을 청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 범위에서 이사회결의로 정한다.  3. (생략)   ④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.  제10조의3(배당우선 전환주식)   ① (좌동)  ② (좌동)  ③ 종류주식은 다음 각 호에 의거 이 회사가 전환하거나 또는 주주가 회사에 대하여 전환을 청구할 수 있는 것으로 할 수 있다.  1. (좌동)  2. 전환 또는 전환청구할 수 있는 기간은 발행일로부터 1년 이상 10년 이내의 범위에서 이사회결의로 정한다.  3. (좌동)  ④ 종류주식은 제21조 제3항 각 호의 사유가 발생하는  경우(이 경우 “전환형 조건부자본증권”은 “종류주식”으로 본다) 보통주식으로 전환되는 것으로 할  수 있다.                   회사가 전환할 수 있는 근거 마련                자동전환 조건 부가된 전환우선주 발행근거 마련   신주배당기산일 관련 규정 정비  제10조의4(배당우선 전환상환주식) ① (생략)  ② (생략)  ③ (생략)  ④ (생략)  ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.  제10조의4(배당우선 전환상환주식) ① (좌동)  ② (좌동)  ③ (좌동)  ④ (좌동)  ⑤ (삭제)                   신주배당기산일 관련 규정 정비  제10조의5(배당우선 존속기한부 전환주식)   ① (생략)  ② (생략)  ③ (생략)  ④ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.  제10조의5(배당우선 존속기한부 전환주식)   ① (좌동)  ② (좌동)  ③ (좌동)  ④ (삭제)              신주배당기산일 관련 규정 정비  제12조(주식매수선택권) ① ~ ⑨ (생략)  ⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.  제12조(주식매수선택권) ① ~ ⑨ (좌동)  ⑩ (삭제)      신주배당기산일 관련 규정 정비  제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말에 발행된 것으로 본다.  제13조(동등배당) 이 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다) 된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.  신주배당기산일 관련 규정 정비  (동등배당 명확화)  제15조  (신설)  제15조(소유자명세의 작성 요청) 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수 관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자 명세의 작성을 요청할 수 있다.  소유자명세 수시요청 근거 명시  제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.  ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 정한다.  ③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 회일의 2주간 전에 공고한다.  제16조(기준일) (삭 제)       ① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.   ② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.  주주명부 폐쇄조항 삭제  (전자등록제도 관련)  항 체상          항 체상  제18조(전환사채의 발행) ① ~ ⑤ (생략)  ⑥ 전환사채에 대한 이자의 지급과 전환으로 인하여 발행되는 주식에 대한 이익배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.   제18조(전환사채의 발행) ① ~ ⑤ (좌동)  ⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.   신주배당기산일 관련 규정 정비  (이자 지급의무 없음 명확화)  제19조(신주인수권부사채의 발행) ① ~ ⑤ (생략)  ⑥ 신주인수권의 행사로 인하여 발행되는 주식에 대한 이익배당에 관하여는 제13조의 규정을 준용한다.   제19조(신주인수권부사채의 발행) ① ~ ⑤ (좌동)  ⑥ (삭제)      신주배당기산일 관련 규정 정비  제22조의2(사채 등에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권, 신주인수권 및 조건부자본증권 등을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채, 신주인수권증권 및 조건부자본증권 등에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.   제22조의2(사채 등에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권, 신주인수권 및 조건부자본증권 등을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권, 신주인수권증권 및 조건부자본증권 등에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.                   사채등  전자등록 관련  제23조(소집시기) ① (생략)  ② 정기주주총회는 매사업연도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.   제23조(소집시기) ① (좌동)  ② 정기주주총회는 제16조 제1항에서 정한 기준일로부터 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.       주주총회 소집시기 관련 문구 정비  제48조(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.   1. 임원후보추천위원회  2. 감사위원회  3. 리스크관리위원회  4. 보상위원회  5. 자회사대표이사후보추천위원회  6. 내부통제관리위원회  7. (신설)  ② (생략)  제48조(위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다.  1. 임원후보추천위원회  2. 감사위원회  3. 리스크관리위원회  4. 보상위원회  5. 자회사대표이사후보추천위원회  6. 내부통제관리위원회  7. ESG경영위원회  ② (좌동)                               ESG경영위원회 신설  제59조(이익배당) ① (생략)  ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.  제59조(이익배당) ① (좌동)  ② 제1항의 배당은 제16조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.      신주배당기산일 관련 규정 정비  제60조(중간배당) ① ~ ② (생략)  ③ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환 청구, 신주인수권부사채의 신주인수 행사, 주식매수선택권 행사를 포함한다), 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.   ④ (생략)  ⑤ (생략)  제60조(중간배당) ① ~ ② (좌동)  (삭제)         ③ (좌동)  ④ (좌동)      신주배당기산일 관련 규정 정비        항 체상  항 체상  부 칙 (신 설)  부칙(2021.3.26.)  이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.  이사회 의결 및 주주총회 승인 사항 
2021.03.05
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