제4기 정기주주총회 소집공고
제4기 정기주주총회 소집공고
상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거 제4기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금) 오전 10시
2. 장 소 : 서울특별시 중구 소공로 51 우리은행본점 5층 시너지홀 (특별한 사유 발생시, 변경 가능)
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 기타보고
나. 결의사항
1) 제1호 의안 : 제4기(2022.1.1.∼2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2명, 사내이사 1명 선임)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ사외이사 여부ㆍ최대주주와의 관계ㆍ추천인ㆍ체납사실 여부ㆍ부실기업 임원 재직 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무 등
주1) 사외이사 후보자 정찬형의 임기는 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임
주2) 사외이사 후보자 윤수영의 임기는 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임
주3) 사내이사 후보자 임종룡의 임기는 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2025년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임
(사외이사로 재임 중인 두 개 상장회사의 경우, 주주총회 전까지 모두 사임 예정임)
나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역
* 상기 거래내역은 사내이사 후보자가 비상근 고문으로 재임한 법무법인 율촌과 우리금융지주와의 거래내역으로 후보자와는
직,간접적인 관계가 없으며 금융회사의 지배구조에 관한 법률상 결격 사유에도 해당하지 않음
※ 기타참고사항
- 당사 지배구조내부규범 제35조 및 제38조에 의거, 대표이사 후보 및 사외이사 후보 추천 내역은 당사 홈페이지 및 전국은행연합회
홈페이지에 공시되어 있으며, 이를 통해 상세 내역을 확인할 수 있습니다.
- 기타 자세한 사항은 당사의 주총소집공고(금감원 전자공시시스템)를 참고하시기 바랍니다.
4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (1명 선임)
가. 후보자의 성명·생년월일·사외이사 여부·최대주주와의 관계·추천인·체납사실 여부·부실기업 임원 재직 여부·법령상 결격 사유 유무 등
주) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 지성배의 임기는 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임
(대표이사로 재임 중인 두 개 회사의 경우, 주주총회 전까지 한 곳을 사임할 예정임)
나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역
※ 기타참고사항
- 상기 사외이사 선임은 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제19조 제5항에 의거하여 다른 이사와 분리하여 선임하는 안건입니다.
- 당사 지배구조내부규범 제38조에 의거, 사외이사 후보 추천 내역을 당사 홈페이지 및 전국은행연합회 홈페이지에 공시하였으며 이를 통해 상세 내역을 확인하실 수 있습니다.
- 기타 자세한 사항은 당사의 주총소집공고(금감원 전자공시시스템)를 참고하시기 바랍니다.
5) 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 (3명 선임)
가. 후보자의 성명·생년월일·사외이사 여부·최대주주와의 관계·추천인·체납사실 여부·부실기업 임원 재직 여부·법령상 결격 사유 유무 등
주1) 감사위원회 위원 후보자 정찬형, 신요환의 임기는 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2023년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임
주2) 감사위원회 위원 후보자 윤수영의 임기는 2022년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시부터 2024년 사업연도에 대한 정기주주총회 종결시까지임
나. 후보자의 주된직업·세부경력·해당법인과의 최근3년간 거래내역
6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 주주총회 소집의 통지·공고사항의 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회 소집의 통지·공고사항을 당사의 홈페이지에 게재하고, 당사, 금융위원회, 한국거래소 및
명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하는 이외에 전자공시시스템을 통하여 공시하오니 자세한 세부사항은 공시내용을 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
관련 법규에 의거하여 한국예탁결제원은 주주의 의결권을 행사할 수 없으므로 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 전자투표제도 또는 위임장을 통하여
의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 지참물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증
7. 전자투표제에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표시스템 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일주소: https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 기간 : 2023.3.14. 오전 9시 ~ 2023.3.23. 오후 5시 (기간 중 24시간 시스템 접속 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인임을 확인 후 의안별로 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관해 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권으로 처리
8. 기타사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회 현장에 참석하시는 경우에는 마스크 착용 등 공공위생 수칙을 준수하여 주시고,
발열 또는 호흡기 증상이 있으신 주주님은 출입이 제한될 수 있음을 알려 드립니다. 의결권 행사가 필요하신 주주님께서는 전자투표제도나 의결권 대리행사 제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회개최 전 코로나바이러스 확산 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.
- 당사 지배구조내부규범 제35조 및 제38조에 의거, 대표이사 후보 및 사외이사 후보 추천 내역은 당사 홈페이지 및 전국은행연합회 홈페이지에 공시되어 있으며, 이를 통해 상세 내역을 확인할 수 있습니다.
2023년 3월 6일
서울특별시 중구 소공로 51
주식회사 우리금융지주
대표이사 손 태 승
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이 순 호
※ 참고 : 정관 일부 변경의 건 (세부내역)
* 내부통제관리위원회의 기능을 감사위원회로 통합하면서 감사위원회의 위원을 증원하고, 준법감시인의 이사회 내부통제활동 보고 횟수를 늘려 이사회의 내부통제 감독기능과 검증기능을 강화하고자 함
